主持人：我們都知道，臺江區(qū)的金融業(yè)態(tài)聚集、總部經(jīng)濟(jì)集中，那么臺江區(qū)檢察院在服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展方面做了哪些工作？有何成效？

陳沁：近年來，臺江區(qū)檢察院全方位履行刑事、民事、行政、公益訴訟“四大檢察”職能，全力聚焦打造懲治、監(jiān)督、保障、服務(wù)四大功能于一體的“海西金盾”檢察品牌，以高質(zhì)效檢察履職服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展。

在人員方面，我們組建了一支包含福建省十佳優(yōu)秀公訴人、優(yōu)秀辦案檢察官、福州市十佳優(yōu)秀公訴人等先進(jìn)個人組成的專業(yè)化隊伍——“巾盾”金融檢察辦案團(tuán)隊，依法懲治犯罪加強(qiáng)金融保護(hù)。

2023年以來，臺江區(qū)檢察院共辦理破壞金融管理秩序和金融詐騙等犯罪案件81件117人。我們堅持一案雙查，深挖洗錢犯罪線索，穿透式追溯資金，以洗錢罪提起公訴5件5人；嚴(yán)厲懲治利用空殼公司、異地虛開等手段抵扣稅款或者騙取退稅犯罪，共辦理危害稅收征管犯罪案件6件22人，涉案金額達(dá)7300余萬元。同時，我們還制定并落實(shí)了《臺江區(qū)檢察院追贓挽損實(shí)施細(xì)則》，將追贓挽損工作貫穿辦案全過程，經(jīng)濟(jì)犯罪案件實(shí)現(xiàn)追贓挽損2800余萬元，有力維護(hù)金融安全和社會穩(wěn)定。

福州市臺江區(qū)人民檢察院檢委會委員、第二檢察部主任陳沁接受人民網(wǎng)專訪。人民網(wǎng) 陳永整攝

主持人：企業(yè)是市場的主體，法治是最好的營商環(huán)境。臺江區(qū)檢察院在糾治企業(yè)腐敗犯罪，護(hù)航企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)方面有哪些舉措？

陳沁：臺江區(qū)檢察院堅持依法懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗問題，持續(xù)落實(shí)“行賄、受賄一起查”的懲處要求。我可以舉個案件來具體說明一下。

在我們辦理的一起6件6人行受賄窩串案中，國有公司的陳某某、張某利用職務(wù)上的便利，為多個單位在承攬工程、日常管理事項(xiàng)上提供幫助，收受賄賂近800萬元。為此，臺江區(qū)檢察院連根斬斷行賄受賄利益鏈、逐源肅清權(quán)錢交易的關(guān)系網(wǎng)，向其他地區(qū)監(jiān)察委員會移送線索2條，建議對相關(guān)行賄人員予以處理，后立案且被政務(wù)處分或黨紀(jì)處分2人，實(shí)現(xiàn)追贓挽損2100余萬元，嚴(yán)懲利用行賄謀取不當(dāng)商業(yè)利益的行為，維護(hù)參與競標(biāo)的50余家民營企業(yè)公平競爭權(quán)。

在這起案件中，我們還發(fā)現(xiàn)，受賄企業(yè)存在拆項(xiàng)招標(biāo)掛靠投標(biāo)、資金流向第三方對公賬戶、重要崗位缺乏輪崗機(jī)制等問題。承辦檢察官通過實(shí)地走訪，邀請人大代表、人民監(jiān)督員、紀(jì)委監(jiān)委方代表參加座談，公開宣告送達(dá)檢察建議等，提高辦案質(zhì)量與跟蹤監(jiān)督“雙管齊下”，提升檢察建議剛性。另外還向涉案的4家行賄企業(yè)制發(fā)檢察建議，督促行賄企業(yè)開展自查整改，引導(dǎo)企業(yè)建立健全適合自身特點(diǎn)的內(nèi)部反腐機(jī)制。

主持人：保險業(yè)是金融體系的重要組成部分。在助力保險行業(yè)健康發(fā)展方面，臺江區(qū)檢察院有何創(chuàng)新舉措？

陳沁：我們抓住保險公司總部位于臺江區(qū)的地緣優(yōu)勢，創(chuàng)新運(yùn)用數(shù)字檢察，構(gòu)建保險行業(yè)代理退?！昂诋a(chǎn)”監(jiān)督模型，與福建金融監(jiān)管局、保險公司及銀行等相關(guān)部門密切配合，通過數(shù)據(jù)碰撞深挖線索，向相關(guān)部門移送線索11份，監(jiān)督立案2件。

針對易被“黑產(chǎn)”侵蝕的企業(yè)管理漏洞，臺江區(qū)檢察院發(fā)出社會治理檢察建議4份，促進(jìn)完善企業(yè)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，降低資產(chǎn)損失風(fēng)險，并與原福建銀保監(jiān)局消保處會簽《關(guān)于加強(qiáng)金融消保領(lǐng)域行政司法協(xié)作的會議紀(jì)要》，融合行政執(zhí)法力量鑄牢企業(yè)財產(chǎn)安全防線。

福州市臺江區(qū)人民檢察院檢委會委員、第二檢察部主任陳沁做客人民網(wǎng)福建演播室。人民網(wǎng) 陳永整攝

主持人：近年來，最高檢部署加大對“冒名公司登記”“幌子公司”等“空殼公司”打擊治理力度，營造了法治化營商環(huán)境，助力經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。臺江區(qū)檢察院在這方面做了哪些工作？

陳沁：近年來，臺江區(qū)檢察院堅持穿透式追溯病灶根源，凝聚多方治理合力，全面清朗營商環(huán)境。

首先，我們針對電信詐騙、虛開出售發(fā)票、騙取貸款等犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中的“空殼公司”開展專項(xiàng)治理工作，辦理涉“空殼公司”案件8件25人。

其次，我們組建了融合“四大檢察”職能為一體的“刑行銜接”辦案組，將個案辦理中發(fā)現(xiàn)的多條線索移送給行政、公益訴訟部門，轉(zhuǎn)化成功率達(dá)100%，向市場監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議9份，促使6家可疑企業(yè)列入經(jīng)營異常名錄，4家涉案公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

同時，我們還向金融監(jiān)管部門發(fā)出關(guān)于“斷卡行動”的行政公益訴訟檢察建議，建議涉案的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)及存量特約商戶開展自查整改，關(guān)閉291戶“空殼公司”開通的第三方渠道，并將風(fēng)險信息錄入中國支付清算協(xié)會系統(tǒng)，納入行業(yè)風(fēng)險信息共享。

分享讓更多人看到