人民網(wǎng)福州6月15日電 （李唯一）長期沉迷于賭博的林某某，是福州市臺江區(qū)某便利店店長。2022年7月至2023年1月，其利用職務(wù)便利，非法占有便利店備用金，私自出售倉庫604條加14包香煙，并將非法所得資金全部用于賭博。經(jīng)查，林某某的行為造成便利店損失248800.47元。在這一案件中，福州市臺江區(qū)人民檢察院第一時(shí)間嚴(yán)厲打擊金融違法犯罪活動(dòng)，積極釋法說理促進(jìn)退贓，挽回被害公司損失，制發(fā)檢察建議促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)。

與此類似的金融案件不止一起。據(jù)該院于6月14日召開的“檢察護(hù)企暨金融檢察”新聞發(fā)布會(huì)透露，該院還曾高質(zhì)效辦理某影視公司以募集拍攝經(jīng)費(fèi)為由非法集資案、注冊空殼公司“買單配票”騙取出口退稅案、代理退保黑產(chǎn)假借維權(quán)侵害保險(xiǎn)公司利益案、無證經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的非法經(jīng)營案等迷惑性強(qiáng)、危害性大的金融案件，有力保障臺江區(qū)金融市場健康發(fā)展。

臺江區(qū)是福建省金融業(yè)態(tài)最為聚集、產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、生態(tài)配套體系最為完善的區(qū)域，金融規(guī)模大，輻射效應(yīng)強(qiáng)。在地區(qū)生產(chǎn)總值“萬億之城”福州，為所在轄區(qū)金融發(fā)展保駕護(hù)航，是臺江區(qū)人民檢察院的職責(zé)所在。

2019年至2023年，臺江區(qū)人民檢察院共受理金融犯罪案件427件747人。對于金融案件的處理，該院駕輕就熟。早在2017年9月，臺江區(qū)人民檢察院就在福州市率先設(shè)立金融犯罪檢察部（現(xiàn)已并入第二檢察部）。一直以來，該院堅(jiān)持金融犯罪精準(zhǔn)指控，不斷完善辦案機(jī)制模式。

精準(zhǔn)指控不僅體現(xiàn)在辦案機(jī)制的優(yōu)化創(chuàng)新，還有對犯罪線索的提前介入。在提前介入一起集資詐騙案件時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)，涉案資金通過三至四層轉(zhuǎn)賬后，回流到犯罪嫌疑人胡某某的個(gè)人賬戶，存在用虛構(gòu)交易掩蓋真實(shí)資金流向的洗錢犯罪事實(shí)?！巴ㄟ^這一線索，我們進(jìn)一步展開偵查，層層穿透查實(shí)資金去向，凍結(jié)可疑資金，讓犯罪行為從苗頭‘熄火’，提前幫助被害人挽回?fù)p失。”該院經(jīng)辦檢察官說。

臺江區(qū)人民檢察院第二檢察部主任陳沁提醒，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪分子會(huì)針對不同人群“量身定制”話術(shù)、“打感情牌”蒙蔽、“自我包裝”欺騙，犯罪對象仍以有一定積蓄的中老年人為主。廣大公民、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識，避免財(cái)產(chǎn)、聲譽(yù)等多種損失。她表示，臺江區(qū)人民檢察院將依托“海西金盾”品牌，持續(xù)助力打造最優(yōu)營商環(huán)境。

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