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福建公安機(jī)關(guān)發(fā)布2021年全省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

2022年05月13日16:10 | 來源:人民網(wǎng)-福建頻道
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人民網(wǎng)福州5月13日電 (劉卿)2022年5月15日是第十三個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日,在“5.15”來臨之際,福建省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)去年至今年4月福建省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪情況,同時(shí)發(fā)布2021年福建全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。

發(fā)布會(huì)現(xiàn)場。福建省公安廳供圖

“截至目前,福建省公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件8244起,涉案金額658億余元!备=ㄊ」矎d副廳長鄭雷聲在發(fā)布會(huì)上表示,全省公安機(jī)關(guān)緊盯百姓急難愁盼,全面提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力水平,護(hù)佑民生安寧、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展、護(hù)衛(wèi)社會(huì)安定。

據(jù)通報(bào),福建省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以打開路、以打促穩(wěn)、以打促防,堅(jiān)持民生犯罪“重點(diǎn)打”、新型犯罪“攻堅(jiān)打”、鏈條犯罪“深度打”,偵破一批有影響的大案要案。今年初開展“控風(fēng)險(xiǎn)、追逃犯、護(hù)穩(wěn)定”專項(xiàng)行動(dòng),針對民營企業(yè)案件立案后未及時(shí)處理,形成刑事訴訟“掛案”問題,聯(lián)合檢察機(jī)關(guān)深入開展專項(xiàng)清理。

近期,福建省公安廳正組織開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,今年4月以來,重點(diǎn)打擊假借提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開展“養(yǎng)老幫扶”等名義,侵害老年人財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法犯罪,深入摸排一批養(yǎng)老詐騙犯罪線索,快偵快破一批案件,打深打透一批團(tuán)伙,依法嚴(yán)懲一批違法犯罪人員,以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)老年人合法權(quán)益,守好老年人的“養(yǎng)老錢”“救命錢”。

下一步,福建全省公安機(jī)關(guān)將深入推進(jìn)“閩劍”系列專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)厲打擊非法集資、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷等突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),開展依法打擊整治商業(yè)賄賂犯罪專項(xiàng)行動(dòng),開展“超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時(shí)限”不規(guī)范凍結(jié)問題專項(xiàng)整治,擴(kuò)大省級“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”治理效應(yīng),幫助企業(yè)群眾防范不法侵害。

會(huì)上,福州市公安局東街派出所、鼓樓區(qū)人民法院“三坊七巷社區(qū)法官工作室”、鼓樓區(qū)人民檢察院知識產(chǎn)權(quán)檢察法律服務(wù)中心等單位被授予“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”牌匾。據(jù)了解,福建省公安廳聯(lián)合聯(lián)合省法院、檢察院、司法廳、稅務(wù)局、市場監(jiān)管局、金融監(jiān)管局、銀保監(jiān)局、證監(jiān)局等單位,組建省級“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”,將10家單位共建為“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”。

2021年福建全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例如下:

1.福州方某國團(tuán)伙系列串通投標(biāo)案。2021年11月,福州公安機(jī)關(guān)破獲方某國團(tuán)伙系列串通投標(biāo)案,打掉一個(gè)職業(yè)圍標(biāo)、賣標(biāo)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查,2017年8月至案發(fā),以方某國、張某樑為首的犯罪團(tuán)伙,利用注冊成立的10余家空殼公司,在福州、廈門等地圍標(biāo)工程建設(shè)項(xiàng)目126個(gè),中標(biāo)后再以高價(jià)賣標(biāo)或者收取掛靠費(fèi)的方式交由他人施工,涉案金額達(dá)7億余元人民幣。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2.廈門郭某裕等人非國家工作人員受賄案。2021年1月,廈門公安機(jī)關(guān)破獲某集團(tuán)電商部門員工郭某裕等人受賄案。經(jīng)查,2018年至案發(fā),犯罪嫌疑人郭某裕擔(dān)任某集團(tuán)電商部總經(jīng)理,在貨物調(diào)撥、活動(dòng)促銷、費(fèi)用支持審批、渠道拓展傾斜等方面對分銷客戶利益有影響力。分銷客戶為與郭某裕等人密切關(guān)系,擴(kuò)張自身業(yè)務(wù),陸續(xù)向郭某裕等人支付金額不等的“感謝費(fèi)”。郭某裕等人利用職務(wù)之便,非法收受多家下游分銷商巨額賄賂合計(jì)1566萬余元人民幣。目前,該案已進(jìn)入法院審理階段。

3.漳州“2021·8·5”特大虛開發(fā)票案。2021年8月,漳州市公安局龍海分局破獲“2021·8·5”特大虛開發(fā)票案,成功打掉跨區(qū)域特大虛開發(fā)票、騙取醫(yī);鸱缸飯F(tuán)伙2個(gè),搗毀虛開發(fā)票犯罪窩點(diǎn)4個(gè),依法查扣電腦、賬冊、印章等一批作案工具。經(jīng)查,2019年至案發(fā),以陳某鋒、肖某剛為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙,為騙取醫(yī)保基金,互相勾結(jié),利用“光明扶貧工程”,虛增AQBH人工晶體等醫(yī)療耗材價(jià)格,開具增值稅普通發(fā)票2000余份,套取醫(yī);鸾1億元人民幣,非法獲利6000余萬元人民幣。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

4.泉州王某明非法吸收公眾存款案。2021年8月,泉州晉江市公安機(jī)關(guān)破獲王某明非法吸收公眾存款案。經(jīng)查,2021年5月至案發(fā),犯罪嫌疑人王某明成立公司,開發(fā)“可比達(dá)”商城APP,未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),大肆虛假宣傳,并向社會(huì)公眾推廣“拼團(tuán)返利+津貼池+面包商店委托+貢獻(xiàn)值推廣費(fèi)”模式,允諾客戶投資充值參與拼團(tuán)返利,購買代理可獲津貼、貢獻(xiàn)值等,向社會(huì)不特定人員非法吸收資金1.36億余元人民幣,造成損失4682萬余元人民幣。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

5.莆田“8·24”非法經(jīng)營證券期貨案。2021年12月,莆田公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“8·24”非法經(jīng)營證券期貨案,繳獲大量作案工具。經(jīng)查,2017年以來,以犯罪嫌疑人郭某洪為首的犯罪團(tuán)伙,未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),私自對接境外期貨平臺,搭建交易系統(tǒng),采取為客戶開設(shè)“信用倉”“現(xiàn)金倉”等各類子賬戶的方式,非法從事黃金期貨交易活動(dòng),涉案金額達(dá)9億余元人民幣。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

6.莆田張某峰等人系列保險(xiǎn)詐騙案。2021年10月,莆田公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的張某峰等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案,挽回經(jīng)濟(jì)損失160萬余元人民幣,實(shí)現(xiàn)對“故意制造事故、汽修廠虛高報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)公司員工內(nèi)外勾結(jié)理賠”犯罪的全鏈條打擊。經(jīng)查,張某峰伙同親屬、同事,頻頻制造碰撞、刮蹭、涉水等交通事故,并偽造汽修公司印章和定損協(xié)議,提供給保險(xiǎn)公司理賠,騙取高額保險(xiǎn)理賠款,涉案金額360萬余元。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

7.莆田鄭某軍等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案。2021年8月,莆田公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“7·13”銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案,打掉在網(wǎng)絡(luò)平臺上冒充海外代購,銷售假冒國際品牌注冊商標(biāo)箱包的售假工作室3個(gè)。經(jīng)查,2020年1月至案發(fā),犯罪嫌疑人鄭某軍等人在莆田市荔城區(qū)開設(shè)售假工作室并雇傭員工,在網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)多家海外代購網(wǎng)店,假裝留學(xué)生身份,以海外代購名義,在網(wǎng)上銷售假冒品牌箱包,涉案金額1億余元人民幣。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

8.三明“8·24”系列非法經(jīng)營資金支付結(jié)算案。2021年8月,三明公安機(jī)關(guān)破獲公安部掛牌督辦的“8·24”系列非法經(jīng)營案,搗毀非法經(jīng)營資金支付結(jié)算、詐騙、平臺技術(shù)支撐等犯罪窩點(diǎn)23個(gè),打掉犯罪團(tuán)伙22個(gè),涉案金額47億余元人民幣。經(jīng)查,犯罪嫌疑人管某、謝某等人在三明市等地組織人員,大肆收買銀行四件套、網(wǎng)絡(luò)支付平臺收款二維碼,并建立多個(gè)工作室,為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供資金結(jié)算服務(wù)。目前,該案已進(jìn)入法院審理階段。

9.三明“20210308”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。2021年4月,三明公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用“虛擬幣”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查,2017年初至案發(fā),以吳某為首的犯罪團(tuán)伙搭建“ORG”網(wǎng)絡(luò)交易平臺,通過舉辦培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料等方式,以“區(qū)塊鏈”“去中心化”“數(shù)字虛擬貨幣”等為幌子,采取“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”方式,要求參與者購買“ORG”幣獲得會(huì)員資格,按照推薦關(guān)系形成層級,引誘發(fā)展下線,收取會(huì)員購買“ORG”幣資金7億余元人民幣。目前,該案已進(jìn)入法院審理階段。

10.平潭游某偉職務(wù)侵占案。2021年7月,平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合某企業(yè)集團(tuán)破獲系列職務(wù)侵占案,打掉一個(gè)虛假派送侵占物流補(bǔ)貼的犯罪團(tuán)伙,查獲網(wǎng)絡(luò)賬號20個(gè),摧毀作案窩點(diǎn)4處。經(jīng)查,2018年6月至案發(fā),以犯罪嫌疑人游某偉為首的犯罪團(tuán)伙,利用公司偏遠(yuǎn)地區(qū)物流配送補(bǔ)貼規(guī)則,在網(wǎng)絡(luò)購物平臺上瘋狂刷單,填報(bào)虛假邊遠(yuǎn)地址,冒充快遞派送員虛假派送,侵占某公司物流補(bǔ)貼150余萬元人民幣。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

(責(zé)編:陳楚楚、張子劍)

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